在出售USDT的过程中, 目前大家认为存在的主要法律风险并不是交易这个行为自身, 而是接收到的资金有可能掺杂了违法犯罪所得的钱款。一旦司法机关把你认定为是在帮忙洗钱, 那么就算你在这之前是完全不知道的, 你也可能需要面对刑事责任的追究。
在收取款项之前对资金来源进行核实是其中最为关键的一环。不要仅仅相信对方口头所说的钱款是干净的, 而是要要求当事人提供能够展示资金流转过程的截图信息, 同时仔细观察这些资金是否经历了多次经过混币服务的操作, 或者是从那些被标记为高风险的账户地址转移而来。
可以使用网络上公开的链上追踪工具去向上追溯三到五个层级的资金路径,一旦发现这些资金的上游链条里存在与公认的进行过犯罪活动的地址发生交互联系的情况, 那么就应当直接拒绝接受这笔订单。
当交易完成以后, 你不要马上去进行消费, 也不要做那种金额特别大的转账操作。通常的建议是把资金放在账户里面不动, 需要保持静置的状态达到48小时以上的时间长度, 这样做是为了给监管方面留有足够的时间来回溯数据以确认情况。
你一定要把有关的聊天记录还有转账的凭证全部保存完整, 这样一旦涉及到案件的话, 你自身是可以证明自己处于善意状态的, 说明你没有恶意。如果涉及的金额比较大, 你就应该主动向平台去报备这些钱是从哪里来的行为, 这样就能留下证明自己是合规操作的痕迹信息了。
