这几年从事usdt场外交易时深有体会，那就是相比事后追回，预防赃款要重要得多，一旦银行卡被冻结，解封流程短则需要半个月长则半年，这样做实在得不偿失。
第一关：筛选交易对手
别单单只是瞅着对方挂单价格的高低，要明确要求对方做实名认证，还要绑定常用支付方式，同时认真查看对方的注册时间、历史成交单数以及评价情况，要是碰到新号、零交易记录或者频繁更换收款账户的，那就直接舍弃。
处于社群之中，或者是在平台范围以内，能够多跟对方话语交流几句，凭借交流以此来判别对方是不是知晓基本的交易常识。
第二关：控制交易流程
对于大额订单来讲，须得开展拆分行动，保证单笔金额不超出1万。于交易进程中，应尽力选取拥有担保机制的交易所，优先走平台内部订单流程，绝对不可脱离平台私自开展转账举动。特别要留意的是，凌晨2至5点出现的大额交易，以及对方急切催促“马上转”的情形，大概率是有问题的。在资金成功到账之后，要让对方留存资金最少24小时之后再予以放行。
第三关：隔离资金链路
一定要使用专门独立的银行卡去接收场外的资金，绝对不能把日常消费用的卡和工资卡进行混合使用。资金到账以后，不要立刻就开展转出的操作或者去购买理财产品，而是得认真观察三到五天，确认没有异常状况之后再去做处理。与此同时，务必要保留好完整的聊天记录、订单截图以及转账凭证，防止万一银行卡被冻结的时候，能够快速提供有效的证据。
有无遭遇过银行卡被冻结的状况，那时是怎样去进行处理的，欢迎于评论区把自身的经历予以分享。
